一、会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。
经审议，同意选举邓敏为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
二、会议审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司第七届董事会成员发生变动，为保障公司董事会专门委员会正常运行，根据相关规定，同意补选邓敏为公司第七届董事会战略委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员、全面预算管理委员会主任委员（召集人）、ESG委员会主任委员（召集人），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。调整后的各专门委员会构成如下：
（一）战略委员会
主任委员（召集人）：邓敏
委员：华涛、张宇、肖浩、丁南（独立董事）
（二）审计委员会
主任委员（召集人）：罗华伟（独立董事）
委员：邓敏、韩成珂、侯水平（独立董事）、鲁篱（独立董事）
（三）提名委员会
主任委员（召集人）：侯水平（独立董事）
委员：邓敏、华涛、罗华伟（独立董事）、丁南（独立董事）
（四）全面预算管理委员会
主任委员（召集人）：邓敏
委员：华涛、章欣
（五）ESG委员会
主任委员（召集人）：邓敏
委员：华涛、章欣、罗华伟（独立董事）、鲁篱（独立董事）
